Les obligations de KYC facilitées par l’ouverture au public du registre des bénéficiaires effectifs de l’INPI

Le secteur immobilier fait partie des activités les plus exposées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les professionnels de l’immobilier ont pris conscience de ces risques et des obligations qui pèsent sur eux, en particulier s’agissant de la vérification de l’identité de leurs clients ou « KYC ». Tracfin a ainsi pu constater dans son dernier rapport annuel une hausse de 54 % des déclarations de soupçon transmises par ces professionnels en 2019 par rapport à 2018.